Dagsorden
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
- Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
A.
At der i vedtægterne tilføjes et nyt afsnit § 13 om likviditetsstyringsværktøjer med følgende ordlyd:
Likviditetsstyringsværktøjer
§ 13. Foreningen kan aktivere likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres og beskytte investorernes interesser under ekstraordinære markedsforhold, eller med henblik på at facilitere tilstrækkelig likviditet og beskyttelse af investorernes interesser under almindelige markedsforhold, således at emissioner og indløsninger ikke uretmæssigt stiller andre investorer dårligere. Likviditetsstyringsværktøjer kan anvendes når det af foreningen vurderes nødvendigt for at beskytte afdelingens likviditet, sikre en rimelig og lige behandling af investorer samt undgå, at afdelingens aktiver realiseres på ugunstige vilkår. De likviditetsstyringsværk-tøjer der kan anvendes for den enkelte afdeling, fremgår af den pågældende afdelings afdelingsbeskrivelse og for en nærmere gennemgang af rammer og betingelser for anvendelsen af de enkelte værktøjer, henvises til foreningens prospekt.
Stk. 2. Dual pricing, er også kendt som dobbeltprismetoden. En nærmere beskrivelse fremgår af vedtægternes § 14.
Stk. 3. Anti-dilution-opkrævning. I perioder med, men ikke begrænset til, markeds-stress, stor volumen af tegnings-, tilbagekøbs- eller indløsningsanmodninger eller ved større enkeltstående eller kumulative anmodninger, som kan påvirke likviditeten, kan andelshaveren eller kapitalejeren pålægges en opkrævning med henblik på at kompensere andre andelshavere eller kapitalejere, således at disse ikke uretmæssigt stilles dårligere.
og at der i § 6 under hver afdeling tilføjes en beskrivelse af de valgte likviditetsstyrings-værktøjer. § 6, nr. 1-8:
Afdelingen har, på baggrund af egnethedsvurderinger foretaget af foreningen, og med henblik på at sikre en forsvarlig beskyttelse af investorernes interesser truffet beslut-ning om, at emissioner og indløsninger skal håndteres ved anvendelse af de nedenfor valgte likviditetsstyringsværktøjer. For hvert værktøj gives eksempler på situationer, hvor værktøjet kan aktiveres eller deaktiveres. For en nærmere gennemgang af rammer og betingelser for anvendelsen af de enkelte værktøjer henvises til afdelingens prospekt.
Valgte likviditetsstyringsværktøjer for afdelingen:
• Dual pricing, jf. foreningens vedtægter § 13, stk. 2
• Anti-dilution-opkrævning, jf. foreningens vedtægter § 13, stk. 3
Indsættelsen af ny § 13 medfører redaktionelle ændringer i efterfølgende §-nr. og henvisningerne hertil.
Årsagen til forslaget om likviditetsstyringsværktøjer er et nyt lovkrav i lov om investeringsforeninger mv. § 74 og § 74 a, der træder i kraft den 16. april 2026.
B.
At stk.-angivelsen i § 6 ændres til nr.-henvisning således § 6, stk. 1 til og med § 6, stk. 8 ændres til § 6, nr. 1 til og med § 6, nr. 8 og at § 6, stk. 7 ændres til § 6, stk. 2.
Årsagen til forslaget er et ønske om at have en mere korrekt angivelse af nr. og stk.-angivelse i § 6.
C.
At aldersbegrænsningen i vedtægternes § 19, stk. 4 udgår og at § 19, stk. 5 og 6 herefter bliver til § 19, stk. 4 og 5.
Årsagen til forslaget er et ønske om at undgå aldersdiskrimination. - Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Beskrivelse af opstillede kandidater kan downloades her. - Valg af revisor.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. - Eventuelt.
Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.
Dagsorden og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor og hjemmeside til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestilling af adgangskort
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 17. marts 2026 ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på [email protected]. Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74 37 33 00 eller mail [email protected]. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er den 17. marts 2026, hvor fuldmagten skal være Syd Fund Management A/S i hænde.
Aabenraa den 3. marts 2026
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje
Linda Sandris Larsen
Formand